La investigación judicial que involucra al exdiputado nacional José Luis Espert sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, sostuviera que el economista habría utilizado documentación falsa para justificar el ingreso de 200.000 dólares a su patrimonio.
Según la acusación, Espert presentó un supuesto contrato de consultoría minera con una empresa radicada en Guatemala para explicar el origen de los fondos. Sin embargo, la fiscalía concluyó que dicha documentación habría sido una simulación destinada a dar apariencia legal a una operación que actualmente es investigada por presunto lavado de activos.
La presentación judicial se produjo en el marco de una causa que analiza movimientos financieros vinculados a Federico “Fred” Machado, un empresario argentino que reconoció ante la Justicia estadounidense haber participado en maniobras de lavado de dinero y que fue relacionado con organizaciones dedicadas al narcotráfico.
El contrato que quedó bajo sospecha
De acuerdo con la investigación, Espert justificó el ingreso de los fondos mediante un supuesto contrato de asesoramiento profesional para la firma Minas del Pueblo S.A., una empresa vinculada a la actividad minera en Guatemala.
Sin embargo, la fiscalía sostiene que la documentación presentada no se corresponde con una prestación real de servicios.
Entre los elementos incorporados al expediente, los investigadores concluyeron que el exdiputado nunca viajó a Guatemala durante el período en que supuestamente habría desarrollado la consultoría.
Además, la Justicia verificó que las explotaciones mineras asociadas a la empresa mencionada no se encontraban operativas en ese momento.
Para el fiscal Domínguez, estos elementos permiten sostener que el contrato fue confeccionado con el objetivo de justificar el origen de los fondos investigados.
Pedido de indagatoria
A partir de estas conclusiones, el Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente la declaración indagatoria de José Luis Espert por presunto lavado de activos.
La medida también alcanza al contador Mariano Cosentino y a la firma Varianza S.A., empresa vinculada al entorno profesional del exlegislador.
Según la acusación, habrían intervenido en la elaboración de documentación contable utilizada para respaldar operaciones bajo sospecha.
Ahora será el juez federal Lino Mirabelli quien deberá resolver si hace lugar al pedido y avanzar con una nueva etapa procesal dentro de la investigación.
Medidas patrimoniales
En el marco de la causa, la Justicia ya había dispuesto medidas preventivas sobre los bienes vinculados a los investigados.
Entre ellas figura la inhibición general de bienes y la prohibición de innovar respecto de activos financieros y propiedades atribuidas a Espert y a su esposa, María Mercedes González.
Estas medidas buscan preservar eventuales bienes que pudieran quedar alcanzados por futuras decisiones judiciales mientras avanza la investigación.
El vínculo con Federico Machado
La causa también analiza la relación entre Espert y Federico Machado.
Según la hipótesis judicial, el empresario habría aportado recursos económicos y apoyo logístico a la campaña presidencial que el economista encabezó en 2019.
Los investigadores intentan determinar si parte de esos fondos tuvieron origen ilícito y si posteriormente fueron incorporados al sistema financiero mediante mecanismos destinados a ocultar su procedencia.
Machado fue detenido en Argentina en abril de 2021 tras un pedido de captura internacional y posteriormente enfrentó un proceso de extradición hacia Estados Unidos.
La Justicia norteamericana lo investigó por delitos vinculados al fraude electrónico, lavado de activos y asociación ilícita, acusaciones que derivaron en distintas actuaciones judiciales y confesiones posteriores.
Cómo continúa la investigación
La causa permanece en etapa de instrucción y continúa sumando medidas de prueba.
Los investigadores analizan documentación bancaria, movimientos financieros y registros comerciales con el objetivo de reconstruir el recorrido de los fondos bajo sospecha.
Mientras tanto, la situación procesal de Espert dependerá de la decisión que adopte el juez respecto del pedido de indagatoria presentado por la fiscalía.
Por el momento, no existe una condena ni una resolución definitiva sobre el caso, aunque la investigación avanza sobre una de las acusaciones más sensibles que enfrenta el exdiputado nacional.