La Unidad de Información Financiera (UIF) ha ordenado el congelamiento de todos los bienes de un ciudadano argentino y uno sirio, este último señalado como uno de los principales financistas de Hezbollah, el grupo terrorista responsable del atentado a la AMIA en 1994.
De acuerdo con una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law, ciudadano sirio, estaría involucrado en una compleja red global de lavado de dinero. Utilizando empresas fantasmas y criptomonedas, Al-Law habría financiado actividades terroristas en diversos países. Por su parte, el ciudadano argentino habría colaborado con Al-Law en operaciones financieras dentro del territorio nacional.
La alerta se activó luego de que una aseguradora y varias entidades financieras argentinas detectaran movimientos sospechosos de dinero vinculados a estos individuos. La Justicia de Córdoba, donde reside el ciudadano argentino, ya ha iniciado allanamientos para determinar el alcance de su participación en esta red criminal.
Esta medida, revelada este martes por la señal de noticias TN, se enmarca en un contexto de tensiones históricas entre Argentina y Hezbollah, y en la lucha global contra el financiamiento del terrorismo. El atentado a la AMIA sigue siendo una herida abierta en la sociedad argentina, y cualquier avance en la investigación de este caso es recibido con esperanza por las víctimas y sus familiares.
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