En un importante operativo realizado por la Policía Federal Argentina (PFA), dos hombres y dos mujeres fueron detenidos como presuntos integrantes de una organización delictiva sospechada de financiar al grupo islámico Hezbollah mediante transferencias de criptoactivos. El procedimiento, que incluyó múltiples allanamientos en las provincias de Córdoba y Santa Fe, fue liderado por el Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista de la Superintendencia de Investigaciones Federales.
El caso se originó tras una investigación impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a partir de un detallado informe emitido por la Unidad de Información Financiera (UIF). Este informe revelaba operaciones sospechosas con criptomonedas entre un ciudadano colombiano radicado en Córdoba y una billetera virtual registrada en Líbano, vinculada a Hezbollah y listada como sospechosa de financiar el terrorismo por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (OFAC).
Según fuentes cercanas a la investigación, se detectaron 34 transacciones en criptomonedas USDT, realizadas entre marzo y junio de este año. Estas operaciones habrían sido rastreadas y asociadas indirectamente, a través de varias transacciones sucesivas, con otra billetera marcada por la herramienta estadounidense de monitoreo «Chainalysis» como sospechosa de financiar actividades terroristas.
Se estima que, en los últimos dos años, la red criminal habría movido un total de 1.800 millones de pesos, tanto en ingresos como en salidas de fondos. Con esta información, el juez federal subrogante de San Francisco, Sergio Pinto, ordenó la realización de siete allanamientos en la localidad de La Porteña, en Córdoba, y uno en Vila, provincia de Santa Fe.
Durante los allanamientos, se secuestraron armas de fuego, incluyendo tres escopetas y una pistola, junto con municiones de varios calibres, además de dinero en billeteras virtuales, dispositivos electrónicos como notebooks y teléfonos celulares, y documentación relevante para la investigación.
Este operativo refuerza la importancia del monitoreo y control de los criptoactivos en el marco de la lucha contra el financiamiento del terrorismo, una problemática global que encuentra nuevas vías para operar en la era digital.
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