El juez federal Ariel Lijo dispuso una serie de medidas de prueba en el expediente que investiga al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito.
Las diligencias fueron solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita y buscan determinar la evolución patrimonial del dirigente entre 2016 y 2025, a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni.
El juez federal Ariel Lijo ordenó una batería de medidas de prueba en el marco de la causa que investiga al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito.
Las actuaciones responden a un requerimiento presentado por el fiscal Gerardo Pollicita, quien solicitó avanzar con distintas diligencias para analizar la evolución patrimonial del dirigente deportivo y verificar si existió un incremento patrimonial que pueda ser justificado.
Entre las medidas dispuestas figura el pedido para levantar el secreto fiscal, bancario y financiero, con el objetivo de acceder a información que permita reconstruir su situación económica durante el período bajo investigación.
La causa se originó por una denuncia
La investigación comenzó a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien planteó presuntas inconsistencias entre las declaraciones patrimoniales de Tapia y la evolución de sus bienes.
Según la presentación judicial, el patrimonio del titular de la AFA habría registrado un crecimiento cercano al 1.000% entre 2016 y 2025, incremento que, de acuerdo con la denuncia, no tendría correlación con los ingresos declarados durante ese período.
Además, el denunciante sostuvo que existirían bienes que no habrían sido incorporados en las declaraciones juradas presentadas por el dirigente.
Cabe destacar que estas afirmaciones forman parte de la denuncia que actualmente analiza la Justicia y deberán ser evaluadas durante la investigación.
Qué información solicitó la Justicia
Entre las medidas impulsadas por el fiscal Pollicita y ordenadas por el juez Lijo se encuentra el acceso a las declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al período investigado.
Asimismo, se requirió información a distintos organismos públicos y privados para reconstruir la actividad económica y financiera de Claudio Tapia.
Entre los pedidos figuran:
- Información a la Conmebol sobre los cargos desempeñados por Tapia y las remuneraciones percibidas.
- Informes a la Dirección Nacional de Migraciones sobre sus movimientos migratorios.
- Datos a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) vinculados con su situación fiscal, patrimonial, económica y financiera.
- Información al Banco Central de la República Argentina sobre cuentas bancarias y operaciones financieras.
También investigan movimientos financieros
La investigación también busca establecer si el presidente de la AFA realizó operaciones financieras en el exterior o movimientos relacionados con activos digitales.
En ese sentido, las medidas incluyen pedidos de información para determinar si efectuó envíos o recibió transferencias de dinero desde otros países y si realizó operaciones con criptoactivos.
Toda la documentación que se incorpore al expediente será analizada durante la etapa de instrucción para determinar si existen elementos que justifiquen la continuidad de la investigación o la adopción de nuevas medidas judiciales.
Hasta el momento, la causa permanece en etapa investigativa y no implica un pronunciamiento sobre la responsabilidad penal del dirigente.